Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России отказала банку "Санкт-Петербург", входящему в тридцатку крупнейших в РФ, в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении службы.
Правила, о которых идет речь, включают порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные
Подробнее »